Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 209 zł brutto/os.

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? 

Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2.Terroryzm i metody jego finansowania.

3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

4.Symptomy i etapy prania pieniędzy.

5.Nietypowe działania Klientów.

6.Instytucje obowiązane.

7.Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

8.Analiza i ocena ryzyka.

9.Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.

10.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

11.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

12.Kontrola instytucji obowiązanych.

13.Kary pieniężne i sankcje prawne.

14.Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany

Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

- szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

- szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

- szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

- nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

- możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

- możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

- forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

- dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

ZAPISY

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia

Dział szkoleń 792 794 008 lub 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)

https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

szkolenia@julamedia.pl

Podziel się

• Dane kontakowe
• Podziel się
• Zobacz wszystkie ogłoszenia tego ogłoszeniodawcy