PAKIET: Kurs obrotu złotem dewizowym + AML

Puck

1200 złza osobę / za szt.

PAKIET KURSÓW ZAWIERA 2 SZKOLENIA

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
Terroryzm i metody jego finansowania,
Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
- Raje podatkowe,
- Karuzele podatkowe,
- Listy sankcyjne,
Nietypowe działania Klientów,
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
Wprowadzenie do kryptowaluty;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w instytucji obowiązanej,
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
Krajowa ocena ryzyka,
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
Kontrola instytucji obowiązanych,
Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
Biblioteka AML,
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki zaliczenia:

zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
zaliczyć multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) .

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Kurs obrotu złotem dewizowym – e-learning

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Forma szkolenia: e-learning

Czas dostępu do szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 18 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

Kruszce wprowadzenie
Złoto dewizowe
- Najważniejsze zagadnienia
- Metody sprawdzania autentyczności złota
  Obliczanie próby złota i srebra
Srebro
- Najważniejsze zagadnienia
- Metody sprawdzania autentyczności srebra
Platyna dewizowa
- Najważniejsze zagadnienia
Systemy i cechy probiercze
- Cechy probiercze w Polsce od 1920 r.
- System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
- Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
  - Belgia
  - Bułgaria
  - Chorwacja
  - Cypr
  - Czechy
  - Dania
  - Estonia
  - Finlandia
  - Francja
  - Hiszpania
  - Holandia
  - Irlandia
  - Litwa
  - Łotwa
  - Malta
  - Portugalia
  - Rumunia
  - Słowacja
  - Słowenia
  - Szwecja
  - Węgry
  - Wielka Brytania
Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
- Prawo dewizowe
- Kodeks karny
- Kodeks karny skarbowy
- Prawo probiercze
- Podatek od towarów i usług
Działalność Kantorowa
- Zakładanie działalności kantorowej
- Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające

Warunki zaliczenia:

zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 18 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
zaliczyć zadania praktyczne, multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) – (3 próby ćwiczeń, 2 próby egzaminu)

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkoleń Uczestnik otrzymuje rejestrowane, papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe / Dz.U.2022.0.309 t.j z późń. zm., z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Kliknij i zamów

Przegląd

Kategoria: Kursy i szkolenia
Czas trwania: 30 h
Termin rozpoczęcia: Nabór ciągły
Kliknij i przejdź do oferty

83 odsłon
Zgłoś błąd
Udostępnij na:

Korzyści:

Możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb.
Możliwość zdobycia uprawnień do założenia lub pracy w kantorze zajmującym się sprzedażą złota dewizowego w jednym miejscu i czasie.
Możliwość zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym.
Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi.
Możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca z dostępem do internetu. Materiały szkoleniowe w różnych formach.
Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej.
Wszystkie szkolenia są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawnych.
Wydłużony czas dostępu do szkoleń do 21 dni.