PAKIET: AML + Dodatkowe waluty (HUF,SEK,DKK,NOK oraz TRY)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
2. Terroryzm i metody jego finansowania,
3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe,
   • Karuzele podatkowe,
   • Listy sankcyjne,
5. Nietypowe działania Klientów,
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
7. Wprowadzenie do kryptowaluty;
8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej,
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
13. Krajowa ocena ryzyka,
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
19. Kontrola instytucji obowiązanych,
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
21. Biblioteka AML,
22. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki zaliczenia:

• zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
• osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
• zaliczyć  multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające  (min. 80% w każdym) .

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności skandynawskich koron: SEK (Szwecja), DKK (Dania)  i NOK (Norwegia). Poznanie metod zabezpieczenia skandynawskich koron.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 6 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie
   • Historia płatności
   • Rodzaje zabezpieczeń banknotów
2. Zniszczone i Fałszywe banknoty
   • Rodzaje fałszerstw
   • Jak postępować z uszkodzonymi i zniszczonymi banknotami
3. Szwedzka korona
   • Najważniejsze informacje na temat waluty
   • Wygląd i zastosowane zabezpieczenia na banknotach obiegowych
   • Wygląd i cechy charakterystyczne szwedzkich monet obiegowych
   • Przykłady uszkodzonych banknotów szwedzkich
   • Szwedzkie korony wycofane z obiegu
4. Duńska korona
   • Najważniejsze informacje na temat waluty
   • Wygląd i szczegółowy opis banknotów z serii 1952 – 1972 r.
   • Wygląd, szczegółowy opis banknotów z serii 1997 – 1999 r. oraz zastosowanych na nich zabezpieczeń
   • Wygląd, szczegółowy opis banknotów od 2009 r. oraz zastosowanych na nich zabezpieczeń
   • Duńskie monety obiegowe
5. Norweska korona
   • Najważniejsze informacje na temat waluty
   • Wygląd i zastosowane zabezpieczenia na banknotach obiegowych
   • Wygląd i cechy charakterystyczne szwedzkich monet obiegowych
6. Prawo dewizowe i inne regulacje prawne dotyczące obrotu gotówkowego
7. Testy i ćwiczenia sprawdzające

Warunki zaliczenia:

• zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
• osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 6 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
• zaliczyć ćwiczenia praktyczne na platformie  (min. 80% poprawnych odpowiedzi) – 3 podejścia do każdego ćwiczenia.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis KursWiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Opis: Celem kursu jest zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności tureckiej liry. Poznanie metod zabezpieczenia tureckiej liry.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

1. Historia pieniędzy i metod ich zabezpieczenia,
   • Wprowadzenie do historii pieniędzy,
   • Rodzaje zabezpieczeń stosowanych na banknotach,
   • Wprowadzenie do problematyki fałszerstwa banknotów,
   • Zasady reprodukcji tureckich banknotów,
   • Tureckie prawo w zakresie fałszowania i podrabiania banknotów
2. Turecka lira – wzory i zabezpieczenia banknotów,
   • Turecka lira – Najważniejsze informacje o walucie,
   • Turecka lira – Omówienie banknotów 9 grupy emisyjnej.
   • Wygląd i zabezpieczenia zastosowane na banknotach obiegowych: 5 TRY – 200 TRY
   • Turecka lira: Jak rozpoznać fałszywe banknoty?
   • Turecka lira: Monety obiegowe,
   • Turecka lira: Okolicznościowe monety obiegowe.
3. Turecka lira – banknoty i monety wycofane z obiegu,
4. Quizy i testy sprawdzające.

Warunki zaliczenia:

• zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
• osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
• zaliczyć ćwiczenia praktyczne platformie  (min 80%) – 3 podejścia do każdego ćwiczenia oraz testu sprawdzającego.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis KursWiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności węgierskiego forinta. Poznanie metod zabezpieczenia węgierskiego forinta.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 6 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

1. Historia pieniędzy i metod ich zabezpieczenia,
   • Wprowadzenie do historii pieniędzy,
   • Rodzaje zabezpieczeń stosowanych na banknotach,
   • Wprowadzenie do problematyki fałszerstwa banknotów,
   • Forint – Niekompletne, uszkodzone lub skażone banknoty i monety,
   • Forint: Reprodukowanie lub zamawianie reprodukcji banknotów i monet forintów,
2. Forint – wzory i zabezpieczenia banknotów,
   • Forint – Najważniejsze informacje o walucie,
   • Forint: Monety obiegowe,
   • Forint: Pamiątkowe monety obiegowe,
   • Wygląd i zabezpieczenia zastosowane na banknotach obiegowych: 500 HUF – 20000 HUF,
3. Forint – banknoty wycofane z obiegu,
   • Zasady wymiany banknotów wycofanych z obrotu gospodarczego,
4. Forint – monety wycofane z obiegu,
5. Quizy i testy sprawdzające.

Warunki zaliczenia:

• zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
• osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 6 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
• zaliczyć ćwiczenia praktyczne platformie  (min 80%) – 3 podejścia do każdego ćwiczenia oraz 2 podejścia do testu sprawdzającego.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis KursWiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.