Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: 12 godzin zegarowych

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniadze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

 Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

2. Terroryzm i metody jego finansowania,

3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,

4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:

   • Raje podatkowe,

   • Karuzele podatkowe,

   • Listy sankcyjne,

5. Nietypowe działania Klientów,

6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,

7. Wprowadzenie do kryptowaluty;
8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,

9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;

10. Sygnalista w instytucji obowiązanej,

11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,

12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,

13. Krajowa ocena ryzyka,

14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,

15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,

16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,

17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,

18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,

19. Kontrola instytucji obowiązanych,

20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,

21. Biblioteka AML,

22. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

• osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

• osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

• osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

• zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

• zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)