Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.
Czas trwania kursu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Program szkolenia:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- Terroryzm i metody jego finansowania;
- Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
- Symptomy i etapy prania pieniędzy:
- Raje podatkowe;
- Karuzele podatkowe;
- Listy sankcyjne;
- Nietypowe działania Klientów;
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
- Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
- Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
- Sygnalista w instytucji obowiązanej,
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
- Krajowa ocena ryzyka;
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
- Kontrola instytucji obowiązanych;
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
- Biblioteka AML;
- Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis JulaMedia.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,
- księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,
- osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany
Warunki ukończenia kursu:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
- wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)
Korzyści:
- szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi
Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!
ZAPISY
SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia
- Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)
- szkolenia@julamedia.pl
- https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-biurze-rachunkowyme-learning/
Podobne oferty
