AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy (E-learning)

💼 AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy (E-learning)

📌 Chcesz zdobyć kompetencje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
Szkolenie „AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy (E-learning)” to praktyczny kurs online, który krok po kroku wprowadza w zasady zapobiegania i wykrywania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu — od podstaw po praktyczne techniki stosowane w instytucjach.

📋 Program szkolenia krok po kroku:

1. Wprowadzenie do AML – podstawowe pojęcia: pranie pieniędzy, jego cele i mechanizmy

2. Ramy prawne i regulacje – najważniejsze przepisy krajowe i międzynarodowe

3. Etapy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – identyfikacja zagrożeń i schematów działania

4. Środki przeciwdziałania – identyfikacja klienta, weryfikacja, monitoring transakcji

5. Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML – jak analizować ryzyko klienta i transakcji

6. Obowiązki raportowania – co zgłaszać i kiedy, wykrywanie działań podejrzanych

7. Monitoring i audyt – praktyczne metody kontroli zgodności z AML

8. Przykłady przypadków oraz ćwiczenia praktyczne – analiza scenariuszy i testy sprawdzające wiedzę

🌟 Dlaczego warto?

✅ Praktyczna wiedza niezbędna w instytucjach finansowych, kantorach, firmach i organizacjach objętych obowiązkami AML
✅ Kurs 100% online – ucz się w dogodnym czasie we własnym tempie
✅ Materiały przygotowane z myślą o realnych zastosowaniach zawodowych
✅ Zaświadczenie ukończenia szkolenia, które potwierdza nowe kompetencje
✅ Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy z procedurami i kontrolą ryzyka

👤 Dla kogo jest to szkolenie?

• osoby pracujące lub planujące pracę w instytucjach finansowych

• pracownicy działów compliance, kontroli i audytu

• osoby odpowiedzialne za weryfikację tożsamości klientów i analizę ryzyka

• pracownicy kantorów, biur obsługi klienta i firm mających obowiązki zgodne z AML

• wszyscy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy

👉 Zdobądź praktyczne umiejętności w zakresie AML i zwiększ swoją wartość na rynku pracy!
➡️ Zapisz się na szkolenie – TuOdpoczne.pl – https://tuodpoczne.pl/produkt/aml/