Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Czas trwania kursu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIIF

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
10. Krajowa ocena ryzyka.
11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
16. Kontrola instytucji obowiązanych.
17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
18. Biblioteka AML.
19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

• osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,
• księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,
• osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

• zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
• wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)

Korzyści:

• szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

ZAPISY

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia

• Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)
• szkolenia@julamedia.pl
• https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-biurze-rachunkowyme-learning/