Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIIF i NBP

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
2. Terroryzm i metody jego finansowania;
3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
5. Nietypowe działania Klientów;
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej,
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
12. Krajowa ocena ryzyka;
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
18. Kontrola instytucji obowiązanych;
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
20. Biblioteka AML;
21. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

 Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis KursyKasjerskie.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
– osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
– osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
– osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy

Warunki ukończenia:
– zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
– wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)

Korzyści:
– szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
– szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

– szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,
– opieka Trenera na platformie podczas udziału w kursie,
– możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
– szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
– nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
– możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
– możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
– forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
biuro@kursykasjerskie.pl