Reklama
aml_okladka-5
    249 za osobę / za szt.

    Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

    UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

    Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

    Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

    Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

     

    Aktywność czasowa w kursie: 12h

    Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

    Program szkolenia:
    1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
    2.Terroryzm i metody jego finansowania.
    3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
    4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
    5.Nietypowe działania Klientów.
    6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
    7.Rola i zadania instytucji obowiązanych.
    8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
    9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
    10.Krajowa ocena ryzyka.
    11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
    12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
    13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
    14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
    15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
    16.Kontrola instytucji obowiązanych.
    17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
    18.Biblioteka AML.
    19.Testy i ćwiczenia praktyczne.

    Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

     

    Warunki ukończenia:
    – zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
    – wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)

     

    Zapisy
    www.kursykasjerskie.pl
    biuro@kursykasjerskie.pl

    Przegląd