Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Aktywność czasowa w kursie: 12 h
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Program szkolenia:
1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2.Terroryzm i metody jego finansowania.
3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5.Nietypowe działania Klientów.
6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7.Rola i zadania instytucji obowiązanych.
8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
10.Krajowa ocena ryzyka.
11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
16.Kontrola instytucji obowiązanych.
17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
18.Biblioteka AML.
19.Testy i ćwiczenia praktyczne.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
– osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
– osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
– osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
biuro@kursykasjerskie.pl
