Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIIF i NBP

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
2. Terroryzm i metody jego finansowania,
3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe,
   • Karuzele podatkowe,
   • Listy sankcyjne,
5. Nietypowe działania Klientów,
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
7. Wprowadzenie do kryptowaluty;
8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej,
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
13. Krajowa ocena ryzyka,
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
19. Kontrola instytucji obowiązanych,
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
21. Biblioteka AML,
22. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki zaliczenia:

• zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
• osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
• zaliczyć  multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające  (min. 80% w każdym) .

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat:  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Kliknij i zamów