Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Szkolenie dostosowane do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 oraz zmian obowiązujących od 2025 r. Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIIF i NBP

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

 Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
2. Terroryzm i metody jego finansowania;
3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
5. Nietypowe działania Klientów;
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
7. Wprowadzenie do kryptowaluty;
8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej,
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
13. Krajowa ocena ryzyka;
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
19. Kontrola instytucji obowiązanych;
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
21. Biblioteka AML;
22. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.