Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

• instytucjach finansowych i kredytowych;

• bankach,

• spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

• firmach inwestycyjnych,

• przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

• agentach rozliczeniowych,

• krajowych instytucjach płatniczych,

• biurach usług płatniczych,

• notariuszach,

• fundacjach,

• stowarzyszeniach,

• kantorach wymiany walut.

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
2. Terroryzm i metody jego finansowania;
3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
5. Nietypowe działania Klientów;
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
11. Krajowa ocena ryzyka;
12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
17. Kontrola instytucji obowiązanych;
18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
19. Biblioteka AML;
20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

• Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?
• Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
• Co to jest należyta staranność?
• Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
• Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
• Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
• Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
• Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
• Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
• W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
• Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
• Jak przygotować ocenę ryzyka?
• Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
• Do czego służy biała lista podatników?
• i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

• prezentacji praktycznych w j.polskim,

• plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

• grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

• przykładów praktycznych,

• porad/wskazówek/interpretacji,

• aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

• przykładowych wzorów dokumentów,

• plansz edukacyjnych,

• ćwiczeń warsztatowych,

• testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Warunki zaliczenia:

• zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

• zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany