amlkw
    Polecane
    179 za osobę / za szt.(Stała)

    Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

    • instytucjach finansowych i kredytowych;

    • bankach,

    • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

    • firmach inwestycyjnych,

    • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

    • agentach rozliczeniowych,

    • krajowych instytucjach płatniczych,

    • biurach usług płatniczych,

    • notariuszach,

    • fundacjach,

    • stowarzyszeniach,

    • kantorach wymiany walut.

    Ramowy program szkolenia:

    1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
    2. Terroryzm i metody jego finansowania;
    3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
    4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
      • Raje podatkowe;
      • Karuzele podatkowe;
      • Listy sankcyjne;
    5. Nietypowe działania Klientów;
    6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
    7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
    8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
    9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
    10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
    11. Krajowa ocena ryzyka;
    12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
    13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
    14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
    15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
    16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
    17. Kontrola instytucji obowiązanych;
    18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
    19. Biblioteka AML;
    20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

    Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

    • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?
    • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
    • Co to jest należyta staranność?
    • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
    • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
    • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
    • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
    • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
    • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
    • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
    • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
    • Jak przygotować ocenę ryzyka?
    • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
    • Do czego służy biała lista podatników?
    • i wiele więcej.

    Typ szkolenia: E-learning

    Szkolenie składa się z:

    • prezentacji praktycznych w j.polskim,

    • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

    • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

    • przykładów praktycznych,

    • porad/wskazówek/interpretacji,

    • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

    • przykładowych wzorów dokumentów,

    • plansz edukacyjnych,

    • ćwiczeń warsztatowych,

    • testów praktycznych.

    Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

    UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

    Warunki zaliczenia:

    • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

    • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

    Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

    Przegląd

    Korzyści:

    • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
    • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2021 r.
    • Przykładowe wzory dokumentów,
    • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
    • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
    • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
    • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia + bezpłatny certyfikat online (dla tych, którym zależy na czasie