Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz metodami wykrywania i przeciwdziałania temu procederowi. Omówione zostaną obowiązki instytucji obowiązanych, takich jak:

• instytucje finansowe i kredytowe,
• banki,
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
• firmy inwestycyjne,
• przedsiębiorstwa działające w branży: aukcyjnej, factoringowej, obrotu metalami szlachetnymi i nieruchomościami,
• agenci rozliczeniowi, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych,
• notariusze, fundacje, stowarzyszenia, kantory wymiany walut.

Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIIF i NBP

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
2. Terroryzm i metody jego finansowania;
3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
5. Nietypowe działania Klientów;
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej,
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
12. Krajowa ocena ryzyka;
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
18. Kontrola instytucji obowiązanych;
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
20. Biblioteka AML;
21. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

• Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?
• Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
• Co to jest należyta staranność?
• Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
• Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
• Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
• Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
• Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
• Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
• W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
• Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
• Jak przygotować ocenę ryzyka?
• Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
• Do czego służy biała lista podatników?
• Czy kantor musi mieć procedurę dla sygnalistów?
• i wiele więcej.

Forma szkolenia

Typ: E-learning
Zawartość:

• Prezentacje praktyczne w języku polskim,
• Pliki PDF i DOC z treściami merytorycznymi,
• Grafiki, wykresy, tabele,
• Porady, wskazówki, interpretacje,
• Aktualne akty prawne z załącznikami,
• Wzory dokumentów, ćwiczenia warsztatowe, testy praktyczne.

Certyfikat ukończenia szkolenia

Uczestnicy otrzymują papierowy, rejestrowany certyfikat z hologramem, bez adnotacji o formie online, zgodny z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z dnia 01.03.2018 r. oraz jej aktualizacjami.

Warunki zaliczenia

• Ukończenie wszystkich modułów szkoleniowych.
• Aktywność w szkoleniu wynosząca 12 h zegarowych.
• Zaliczenie ćwiczeń i quizów z wynikiem min. 80%.

Poziom zaawansowania

• Podstawowy / Średniozaawansowany

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o praktycznym zastosowaniu wiedzy oraz dostosowane do aktualnych wymogów prawnych. Idealne dla osób pragnących poszerzyć kompetencje w zakresie AML i finansowego bezpieczeństwa.