Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

• prezentacji praktycznych w j.polskim,
• plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
• grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
• przykładów praktycznych,
• porad/wskazówek/interpretacji,
• aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
• przykładowych wzorów dokumentów,
• plansz edukacyjnych,
• ćwiczeń warsztatowych,
• testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

• instytucjach finansowych i kredytowych;
• bankach,
• spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
• firmach inwestycyjnych,
• przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
• agentach rozliczeniowych,
• krajowych instytucjach płatniczych,
• biurach usług płatniczych,
• notariuszach,
• fundacjach,
• stowarzyszeniach,
• kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie zgodne z aktualnymi wytycznymi GIIF i NBP

Czas trwania: 12 h zegarowych

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

 Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis TuOdpoczne.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia: (dostosowany do nowelizacji z 2025 r.)

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
2. Terroryzm i metody jego finansowania;
3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
5. Nietypowe działania Klientów;
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
7. Wprowadzenie do kryptowaluty;
8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej,
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
13. Krajowa ocena ryzyka;
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
19. Kontrola instytucji obowiązanych;
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
21. Biblioteka AML;
22. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

• banków,
• kantorów,
• komisów
• lombardów,
• biur usług płatniczych,
• fundacji,
• stowarzyszeń,
• notariuszy. 
  

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

• zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
• zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)