- Rzeszów
PAKIET KURSÓW ZAWIERA 2 SZKOLENIA:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
Forma szkolenia: e-learning
Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)
Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych
Ramowy program szkolenia
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- Terroryzm i metody jego finansowania,
- Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
- Symptomy i etapy prania pieniędzy:
- Raje podatkowe,
- Karuzele podatkowe,
- Listy sankcyjne,
- Nietypowe działania Klientów,
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
- Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
- Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
- Krajowa ocena ryzyka,
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
- Kontrola instytucji obowiązanych,
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
- Biblioteka AML,
- Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Warunki zaliczenia:
- zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
- osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
- zaliczyć multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) .
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
Kurs obrotu złotem dewizowym – e-learning
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.
Forma szkolenia: e-learning
Czas dostępu do szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)
Minimalny czas trwania szkolenia: 18 h zegarowych
Ramowy program szkolenia
- Kruszce wprowadzenie
- Złoto dewizowe
- Najważniejsze zagadnienia
- Metody sprawdzania autentyczności złota
Obliczanie próby złota i srebra
- Srebro
- Najważniejsze zagadnienia
- Metody sprawdzania autentyczności srebra
- Platyna dewizowa
- Najważniejsze zagadnienia
- Systemy i cechy probiercze
- Cechy probiercze w Polsce od 1920 r.
- System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
- Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
- Belgia
- Bułgaria
- Chorwacja
- Cypr
- Czechy
- Dania
- Estonia
- Finlandia
- Francja
- Hiszpania
- Holandia
- Irlandia
- Litwa
- Łotwa
- Malta
- Portugalia
- Rumunia
- Słowacja
- Słowenia
- Szwecja
- Węgry
- Wielka Brytania
- Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
- Prawo dewizowe
- Kodeks karny
- Kodeks karny skarbowy
- Prawo probiercze
- Podatek od towarów i usług
- Działalność Kantorowa
- Zakładanie działalności kantorowej
- Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające
Warunki zaliczenia:
- zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
- osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 18 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
- zaliczyć zadania praktyczne, multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) – (3 próby ćwiczeń, 2 próby egzaminu)
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkoleń Uczestnik otrzymuje rejestrowane, papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe / Dz.U.2022.0.309 t.j z późń. zm., z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
KORZYŚCI Z ZAKUPU PAKIETU SZKOLEŃ:
- Możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb.
- Możliwość zdobycia uprawnień do założenia lub pracy w kantorze zajmującym się sprzedażą złota dewizowego w jednym miejscu i czasie.
- Możliwość zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym.
- Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi.
- Możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca z dostępem do internetu. Materiały szkoleniowe w różnych formach.
- Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej.
- Wszystkie szkolenia są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawnych.
- Wydłużony czas dostępu do szkoleń do 21 dni.
Przegląd
- Kategoria: Kursy i szkolenia
- Czas trwania: 30 h (18 + 12)
- Termin rozpoczęcia: Nabór ciągły
- Kliknij i przejdź do oferty
- 100 odsłon
- Zgłoś błąd
- Udostępnij na:
Ogłoszeniodawca
Podobne oferty
Kurs Pracownik biura podróży ( e-learning)
- Przemyśl
- 43 odsłon
Kurs Pracownik biura podróży ( e-learning)
- Rzeszów
- 45 odsłon