PAKIET: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy [AML /CFT] + Weryfikator dokumentów

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy  [AML /CFT]

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy  [AML /CFT], regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Forma szkolenia: e-learning
Czas na wykonanie szkolenia : 28 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)
Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia [AML /CFT]

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
2. Terroryzm i metody jego finansowania,
3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe,
   • Karuzele podatkowe,
   • Listy sankcyjne,
5. Nietypowe działania Klientów,
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
7. Wprowadzenie do kryptowaluty,
8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (w tym RODO),
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej;
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
13. Krajowa ocena ryzyka,
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
19. Kontrola instytucji obowiązanych,
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
21. Biblioteka AML,
22. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki zaliczenia:

• zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
• osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
• zaliczyć  multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające  (min. 80% w każdym) .

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat:  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Weryfikator dokumentów (E-learning)

Cel szkolenia

Podstawowymi celami szkolenia umożliwienie jego uczestnikom zdobycie unikalnej umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów firmowych oraz urzędowych.  Poznanie sposobów wytwarzania dokumentów oraz zastosowanych w nich zabezpieczeń.

Czas trwania szkolenia: 18 godzin
Czas trwania dostępu do szkolenia: 28 dni
Czas wysyłki zaświadczenia: do 3 dni roboczych

Ramowy program szkolenia 2026

1. Słownik pojęć weryfikatora dokumentów.
2. Wprowadzenie do problematyki fałszerstw
3. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych na banknotach i dokumentach
4. Dokumenty potwierdzające tożsamości – metody zabezpieczenia.
   • dowód osobisty (wzory 2001 / 2013 / 2015 / 2019)
   • paszport (wzory 2008 / 2018)
   • prawo jazdy (wzory 2004 / 2013 / 2019)
   • karta pobytu (wzory 2011 / 2020)
   • Karta Polaka (wzory 2008 / 2017 )
5. Legitymacje służbowe – 26 dokumentów i metod ich autentyczności.
6. Pozostałe dokumenty i legitymacje oraz metody ich zabezpieczenia w tym:
   • dowód rejestracyjny pojazdu
   • zaświadczenie ADR
7. Pieczęcie i procedury kancelaryjne
8. Weryfikacja firm i instytucji
9. Narzędzia do weryfikacji danych osób i firm.
10. Test i ćwiczenia sprawdzające.

Co zawiera szkolenie

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie zawiera:

• Słownik najważniejszych pojęć użytych w szkoleniu.
• Ponad 40 wzorów dokumentów tożsamości oraz legitymacji służbowych.
• Zasady zabezpieczeń stosownych w dokumentach oraz przepisy prawne regulujące ich wydawanie.
• Materiały szkoleniowe pt. „Weryfikacja kontrahenta krok po kroku”.
  • nieszablonowe Case Study.
  • plansze edukacyjne oraz dodatkowych materiałów rozszerzających wiedzę prezentowaną w szkoleniu.
  • narzędzia ułatwiające weryfikację kontrahenta.
• Webquest (grę szkoleniową) umożliwiającą praktyczne zweryfikowanie zdobytej wiedzy.
• Ćwiczenia sprawdzające.
• Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zaświadczenie

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis KursWiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Warunki zaliczenia

• Zapoznanie się z wszystkimi informacjami w szkoleniu,
• Uzyskanie pełnej aktywności czasowej zgodnie z ofertą (18h zegarowych)
• Zaliczenie testu sprawdzającego i ćwiczeń praktycznych na min 80%. (3 podejścia do testów)

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

• Agentów rozliczeniowych.
• Agencji pośredniczących w wynajmie lokali i mieszkań.
• Dostawców internetu.
• Firm leasingowych.
• Firm kurierskich.
• Hoteli i ośrodków wypoczynkowych.
• Kancelarii prawnych i notarialnych.
• Operatorów pocztowych.
• Operatorów telewizji kablowej.
• Operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej.
• Placówek partnerskich Banków.
• Pośredników finansowych.
• Przedsiębiorców udzielających kredytów kupieckich.
• Sklepów internetowych.
• Wypożyczalni (np. samochodów).
• Związki producentów rolnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in.:

• Samodzielnie rozpoznać cechy i znaki charakterystyczne dokumentów tożsamości.
• Samodzielnie ocenić autentyczność dokumentów.
• Samodzielnie znaleźć niezbędne informację na temat kontrahenta.
• Samodzielnie dokonać trafnych interpretacji zebranych materiałów.