AML2018-8
    179 za osobę / za szt.

    Szkolenie dostosowane do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 oraz zmian obowiązujących od 2021/22 r.

    Typ szkolenia: E-learning

    Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

    Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

    Szkolenie składa się z:

    prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
    plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
    grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
    przykładów praktycznych,
    porad/wskazówek/interpretacji,
    aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
    przykładowych wzorów dokumentów,
    plansz edukacyjnych,
    ćwiczeń warsztatowych,
    testów praktycznych.

    Czas trwania: min. 12 h zegarowych
    Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

    Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

    Program szkolenia:

    1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
    2. Terroryzm i metody jego finansowania;
    3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
    4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
      • Raje podatkowe;
      • Karuzele podatkowe;
      • Listy sankcyjne;
    5. Nietypowe działania Klientów;
    6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
    7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
    8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
    9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
    10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
    11. Krajowa ocena ryzyka;
    12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
    13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
    14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
    15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
    16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
    17. Kontrola instytucji obowiązanych;
    18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
    19. Biblioteka AML;
    20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

    Grupa docelowa:

    Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

    Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

    Warunki zaliczenia:
    zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
    zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

    Korzyści:
    szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
    instytucji obowiązanej,
    możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
    szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
    nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
    możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
    możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

    Przegląd